Мөнгө ихээр төвлөрсөн, бэлэн мөнгөөр үйлчилдэг банк, банк бус санхүүгийн байгууллага /ББСБ/-ууд зохион байгуулалттай гэмт халдлагад өртөх явдал нэмэгдэж байгааг Цагдаагийн Ерөнхий газраас анхаарууллаа. Гэмт этгээдүүд урьдчилан судалгаа хийж, галт зэвсэг, зэвсгийн чанартай зүйлс ашиглан дээрэмдэх, хулгайлах ноцтой хэрэг үйлдэх болсон бөгөөд энэ төрлийн гэмт хэрэг цаашид өсөх хандлагатай байгааг тус газраас мэдээлж буй юм.

Санхүүгийн зохицуулах хороо аж ахуйн нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгохдоо Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 9.1.4, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журмын 2.12 дахь заалтыг үндэслэн аюулгүй байдлын нөхцөл хангасан хяналт, хамгаалалтын тоноглол, систем бүрдүүлсэн байхыг шаарддаг. Бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийж буй ажилтны аюулгүй байдлыг хангасан хамгаалалт, бичлэгийг нэг сараас доошгүй хугацаагаар архивлан хадгалдаг хяналтын камерьтай байх тухай заалт дээрх журамд бий.